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未能报告100,000美元遗产,花哨的汽车的债务人的刑事指控

夏洛特破产律师布莱恩·W·斯通·阿诺德&史密斯,PLLC回答了问题“有人会发现我破产吗?”

 

一名妇女在经过100,000美元的遗产支票清算后的第二天申请破产,已被起诉。

Escalade梅克伦堡夏洛特银行破产律师北卡罗来纳州第7章律师该名女子是新泽西州威廉姆斯镇的57岁的黛博拉·坎贝尔(Deborah Campbell),他从海洋康复和继续护理中心的一名患者那里继承了10万美元,坎贝尔曾在该中心担任护理总监。该护理机构位于新泽西州的开普梅。

这笔钱分两次付给了坎贝尔,税后为$ 42,500。其中第二批款项于2012年3月15日清除了Campbell的帐户。第二天,Campbell申请破产,要求偿还约96,000美元的债务。 2012年8月,一项破产法令解除了坎贝尔大约75,000美元的债务。

坎贝尔没有在她的破产请愿书中提到遗产。她还没有提及自己刚刚在地下游泳池中支付了21,000美元,并且她最近将自己的汽车所有权转让给了家庭伴侣。合伙人出售了坎贝尔的汽车,然后用收益购买了另一辆价值近80,000美元的汽车。

如果坎贝尔被判有罪,她将面临最高15年的监禁和15万美元的罚款。

尽管破产欺诈可能很普遍,但对破产欺诈的起诉却很少。在2013财年,国税局仅发起了28起破产欺诈调查,并建议对8起案件进行起诉。起诉率比两年前下降了一半。虽然很少提起公诉,但在起诉案件时,罪犯约有80%的时间被判入狱,平均面临约三年的监禁。

美国司法部估计,多达十分之一的破产申请包含某种欺诈成分。美国受托人计划在2012财政年度(提供统计数据的最近一年)进行了2120项刑事转介。其中,只有27个推荐人(占1%)是正式指控。

受托人计划在2010年对1,351宗破产案件进行了审计,发现惊人的25%案件中“收入或支出的重大错误陈述”。根据 华尔街日报,由于预算削减,美国司法部(Justice Department)负责监控公司和消费者破产申请的办公室在2013年“无限期暂停”。

密歇根州特拉弗斯城的破产律师詹姆斯·博伊德(James W. Boyd)说,破产欺诈的数字可能被夸大了。他说,涉及个人破产的个人经常缺乏法律方面的教育,也没有能力聘请经验丰富的律师来协助他们。这会导致错误和错误陈述,这可能是无意的。

博伊德对系统正在整理自己感到满意。 “我认为,大多数受托人在看到自己认为债务人故意在系统上进行欺诈时,会非常进取。”

如果您发现自己需要北卡罗来纳州夏洛特市破产律师的服务,请致电Arnold的熟练律师& Smith, PLLC 在此处找到其他资源。作为在处理各种破产事务方面经验丰富的专业人士,我们的律师将为您提供针对特定情况的最佳建议。

 

 

关于作者

 布莱恩1 Bryan Stone是Arnold的合伙人&PLLC的史密斯(Smith),他将自己的执业重点放在破产的各个方面,包括:第7章,第11章,第13章,住房贷款修改和房客问题。

斯通先生是佐治亚州梅肯的本地人,曾就读于佐治亚大学,并获得银行和金融学士学位,并在维克森林大学法学院获得了法学学位。

进入法学院后,斯通先生迁至夏洛特,目前担任“ Bravo!”主席–与卡罗莱纳州歌剧院有关的年轻专业组织–并成立了夏洛特乔治亚大学校友会。

在业余时间,斯通先生喜欢完善自己的烧烤技巧,以参加年度“ Q市烧烤锦标赛”,并在梅克伦堡县酒吧垒球联赛打垒球。

 

 

资料来源:

http://www.nj.com/gloucester-county/index.ssf/2014/09/williamstown_woman_indicted_for_bankruptcy_fraud_after_inheriting_100k_from_nursing_home_patient.html

http://www.irs.gov/uac/Statistical-Data-Bankruptcy-Fraud

http://www.creditinfocenter.com/bankruptcy/bankruptcy-fraud-rarely-caught.shtml

 

 

图片来源:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cadillac-Escalade-ESV.jpg

 

 

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